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Frode fiscale sul carburante: 5 arresti nel salernitano e sequestri per oltre 48milioni di euro
In questi giorni, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno stanno eseguendo – nelle province di Napoli, Roma e Bari – un’ordinanza di custodia cautelare personale emessa su richiesta della Procura di Napoli nei confronti di cinque soggetti indagati, in concorso, per una frode fiscale nella commercializzazione di prodotti petroliferi. Nello specifico,…
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Gragnano. Evasione IVA per oltre 26milioni di euro: scatta il sequestro delle fiamme gialle
Gragnano. Intervento della guardia di finanza del gruppo di Torre Annunziata nella città della pasta che hanno sequestrato denaro, beni e quote societarie ad un’azienda che opera nel settore del carbone. Per anni, non presentando alcuna dichiarazione dei redditi, non hanno versato all’erario una imposta di oltre 26milioni di euro riuscendo, così, anche a conquistare…
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B&B abusivo, nei guai una dottoressa tedesca: affittava la casa senza pagare le tasse
Affittava la propria abitazione ai turisti senza pagare le tasse. La donna finita nei guai è un medico 59enne tedesco che è stata scoperta dai militari della guardia di finanza di Riva del Garda. La donna è residente a Nago Torbole e affittava casa senza registrare i clienti. I finanzieri hanno accertato ricavi non dichiarati…
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Nola. Evasione fiscale, sequestro beni per 2,8 milioni di euro a una ditta di abbigliamento
I finanzieri di Nola, al termine di un’indagine coordinata dalla locale procura, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, fino alla concorrenza di circa 2,8 milioni di euro, nei confronti della società F.F., attiva nell’area nolana nel settore del commercio di tessuti ed abbigliamento nonché del suo legale rappresentante pro tempore, G.S.,…
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Portici. Scoperta evasione fiscale di oltre 6milioni nel settore delle revisioni auto
Portici. I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno concluso una serie di controlli fiscali nei confronti di centri di revisione veicoli operanti nel capoluogo partenopeo ed in provincia. In particolare, i finanzieri del i gruppo Napoli e della compagnia di portici, al termine di approfondimenti ispettivi eseguiti sul territorio di competenza, nei confronti di…
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Salerno. Evasione fiscale e riciclaggio: sequestrati beni per circa un milione di euro
Su disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, la Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro per equivalente fino a € 28.100.000,00 adottato dal G.I.P. presso il Tribunale di Nocera Inferiore, nei confronti di un soggetto della provincia di Napoli, oltre che di una società ad esso collegata, indagato per…
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Napoli. Evasione fiscale per 8 milioni di euro: 12 indagati
I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo ‘per equivalente’ emesso dal gip del tribunale partenopeo, fino al valore delle imposte evase, pari a 8.697.431 euro, costituenti il profitto illecito di una maxi frode fiscale perpetrata nel commercio di calzature e…
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Salerno. Maxi evasione fiscale 120 milioni: denunciato imprenditore
120 milioni di base imponibile sottratta a tassazione: a tanto ammonta l’evasione fiscale acclarata dalla Guardia di Finanza di Sala Consilina nei confronti di un imprenditore del Vallo di Diano operante nel settore del commercio al dettaglio di carburanti
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Sant’Antonio Abate. Evasione fiscale e false fatture: 12 anni di carcere
Sant’Antonio Abate. Dodici anni di carcere complessivi per il gruppo dell’imprenditore Pasquale Abagnale per aver evaso il pagamento delle tasse. Il giudice del Tribunale di Torre Annunziata ha condannato a tre anni di carcere l’imprenditore abatese e a un’anno e mezzo ciascuno, con pena sospesa, Francesco e Anna Ida Abagnale, Benedetto e Anna D’Aniello, Annalisa…
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Scafati, evasione fiscale. La Guardia di Finanza sequestra contanti e quote societarie ad imprenditore
La Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari nei confronti di una società operante nel commercio all’ingrosso di prodotti tecnologici e del suo rappresentante legale. L’esecuzione della misura cautelare reale…